Genesis crypto: Two arrested in $243 mln heist

• 涉及复杂社会工程策略的 2 亿 4300 万美元加密货币盗窃案中，两名嫌疑人已被捕。
• 调查人员冻结了价值 900 万美元的被盗资产，为受害者追回了 50 万美元。

在一项重大进展中，当局逮捕了两名涉及 2 亿 4300 万美元盗窃案的个人。据称，嫌疑人试图通过混合服务洗钱数千比特币 [BTC]。

涉案嫌疑人

美国司法部在 9 月 19 日发布的一份声明中披露了这一事件。

来源：www.justice.gov

这起盗窃案由三名主要嫌疑人 Greavys（Malone Iam）、Wiz（Veer Chetal）和 Box（Jeandiel Serrano）实施。区块链调查员 ZachXBT 在通过区块链取证揭开案件中发挥了关键作用。

他的调查追踪了被盗资产在各个交易所和加密货币之间的流动，最终导致了对 Box 和 Greavys 的逮捕。

所以对于不了解情况的人来说，就在一个月前的 8 月 19 日，一起复杂的社会工程诈骗针对了现已倒闭的交易公司 Genesis 的债权人。

ZachXBT 调查细节

区块链调查员 ZachXBT 揭示的细节显示，受害者上当受骗接听了一个伪造号码的欺诈电话，并冒充了谷歌支持代表。

这突显了加密领域诈骗日益复杂的特点。

来源：ZachXBT/X

调查人员通过发现 Wiz 在屏幕共享会话中犯的一个关键错误，并通过音频录音进一步暴露了他。确认了 Wiz 的身份。

他们通过监控 Greavys 的奢侈消费，包括购买豪车和奢华派对，发现了 Greavys。

与此同时，Box 冒充了 Gemini 的代表，并与 1800 万美元的被盗资产有关。

还有什么新发现？

ZachXBT 追踪到 350 万美元的被盗资金流向了与 Greavys 相关的以太坊 [ETH] 地址。

他将超过 4100 万美元的交易链接到了与 Box 和 Wiz 相关的一系列 ETH 地址，指引当局找到了高端商品经纪人。

调查人员在这些罪犯无意中透露了与奢侈服装购买相关的地址后，将他们与非法资金联系起来。

来源：ZachXBT

这些信息对由 CFInvestigators、zeroshadow、ZachXBT 和 Binance Security 领导的调查至关重要，他们共同冻结了超过 900 万美元的资产。

在被冻结的金额中，当局成功追回了约 50 万美元并归还给了受害者。

其他相关攻击

黑客最近入侵了印尼加密货币交易所 Indodax，并窃取了约 2050 万美元的数字资产。

他们针对了交易所的热钱包，这些钱包处理日常交易且更容易受到网络威胁的影响。

在被盗资产中，他们拿走了 90 亿条 Shiba Inu [SHIB] 代币，反映了有意针对热门加密货币。

其他被盗资产包括大量的 Chainlink [LINK]、Tron [TRX]、以太坊和比特币。

因此，随着调查的继续和新威胁的出现，利益相关者必须保持警惕，保护他们的资产并应对这个不断演变的环境。