Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. General Ordinary Shareholders’ Meeting | PAC Stock News

2025 年 3 月 7 日- 下午 5:01

墨西哥瓜達拉哈拉，2025 年 3 月 7 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 太平洋機場集團股份公司（Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.）（紐約證券交易所代碼：PAC；墨西哥證券交易所代碼：GAP）（“公司” 或 “GAP”）宣佈如下：

根據我們董事會於 2025 年 2 月 24 日通過的決議，並根據墨西哥《一般公司法》第 180、181、182 條及其他適用條款，以及公司章程第 35 條的規定，太平洋機場集團股份公司邀請其股東參加定期股東大會，會議定於 2025 年 4 月 24 日下午 12:00 在位於墨西哥哈利斯科州瓜達拉哈拉市洛佩斯·馬特奧斯大街 2405-300 號希爾頓中城酒店 3 樓的 3 號宴會廳召開，討論以下事項：

年度定期股東大會

議程

I. 根據墨西哥《證券市場法》第 28 條第 IV 款的規定，將提交以下事項，並在適用的情況下提交批准：

1. 首席執行官關於截至 2024 年 12 月 31 日的財年運營結果的報告，依據墨西哥《證券市場法》第 44 條第 XI 款和《一般公司法》第 172 條的規定，以及外部審計師的報告，涉及公司在未合併基礎上的情況，依據墨西哥財務報告標準（“MFRS”），以及公司及其子公司在合併基礎上的情況，依據國際財務報告標準（“IFRS”），每項均基於公司在這兩種標準下的最新財務報表，以及 2024 年可持續發展報告。
2. 董事會對首席執行官報告的意見。
3. 董事會根據墨西哥《一般公司法》第 172 條 b 款的規定，關於公司的主要會計政策和標準的報告，以及用於編制公司財務報表的信息。
4. 根據墨西哥《證券市場法》，關於公司董事會在截至 2024 年 12 月 31 日的財年內進行的交易和活動的報告。
5. 根據墨西哥《證券市場法》第 43 條，關於審計與公司治理委員會在財年內開展活動的年度報告，以及對各委員會行動的確認和解除進一步義務。
6. 關於公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期間的税務合規情況的報告，以及指示公司官員遵守 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期間的税務義務，依據墨西哥《税法》第 26 條第 III 款的規定。

II. 根據上述 I 項報告，確認我們董事會和管理層的行動，並解除其履行職責的進一步義務。

III. 提交、討論並提交公司截至 2024 年 12 月 31 日的財年財務報表的批准，依據 MFRS 進行未合併基礎上的法律儲備、淨收入、與股息支付和資本減少相關的税務影響的計算。公司及其子公司在合併基礎上的財務報表依據 IFRS 進行，涉及我們在截至 2024 年 12 月 31 日的財年內進行的運營，並批准外部審計師關於上述兩份財務報表的報告。

IV. 提議從公司截至 2024 年 12 月 31 日的財年淨收入中批准，依據其未合併財務報表，以上述 III 項議程中報告的金額為 Ps. 8,279,790,417.00（八十億兩千七百九十七萬九千四百十七比索 00/100 M.N.），將全部金額分配至公司的留存收益賬户，不分配用於公司的法定儲備，因為該賬户目前代表公司歷史普通股的 20% 以上，從而滿足墨西哥《一般公司法》第 20 條規定的要求。此外，提議根據墨西哥《一般公司法》第 20 條和第 21 條的要求，從公司的當前法定儲備中取消超過 20% 歷史普通股的金額，並將該超出部分分配至公司的留存收益賬户。

V. 提交、討論並提交批准，從留存收益賬户中總計為 Ps. 18,864,285,272.00（十八億八千六百四十萬兩千八百五十七比索 00/100 M.N.）中，宣告每股分紅為 Ps.16.84（十六比索 84/100 M.N.），支付給在支付日期持有每股的股東，排除公司根據墨西哥《證券市場法》第 56 條回購的任何股份；在支付該分紅後，留存收益賬户中剩餘的任何金額將繼續留在留存收益賬户中。該分紅將在 2025 年 4 月 24 日後 12（十二）個月內分期支付。

六、取消在 2024 年 4 月 25 日召開的普通股東大會上批准的股份回購計劃下的任何未償還金額，金額為 2,500,000,000.00 比索（25 億比索 00/100 M.N.）。此外，批准在 2025 年 4 月 24 日之後的 12 個月內用於回購公司股份或代表該股份的信用工具的最高金額為 2,500,000,000.00 比索（25 億比索 00/100 M.N.），符合墨西哥證券市場法第 56 條第 IV 款的規定。

七、關於由 BB 系列股東指定或確認的四名董事會成員及其各自替代者的報告。

八、確認和/或指定將作為公司董事會成員的人士，由持有 10% 或以上公司普通股的 B 系列股東單獨或共同指定。

九、確認和/或指定將作為公司董事會成員的人士，由 B 系列股東指定並認證其獨立性。

十、根據公司章程第 16 條確認和/或指定公司董事會主席。

十一、確認在 2024 財年支付給公司董事會成員的薪酬，並確定 2025 年支付的薪酬。

十二、根據公司章程第 28 條確認和/或指定由 B 系列股東指定的董事會成員，作為公司提名與薪酬委員會的成員。

十三、確認和/或指定審計與公司治理委員會的主席。

十四、關於遵守公司章程第 29 條的報告，涉及購買商品或服務或合同項目或資產銷售金額等於或大於 3,000,000.00 美元（300 萬美元），或其在墨西哥以外流通的墨西哥比索或其他法定貨幣的等值，或如適用，涉及與相關股東的交易。

十五、任命和指定特別代表出席公證人面前，並提交本次會議通過的決議以進行正式化。採取為實現與前述議程項目相關的決策所需或便利的決議。

提醒股東，根據公司章程第 36 條，只有在公司股份登記冊中註冊為持有一股或多股公司股份的股東才能參加股東會議，且僅在獲得入場卡的情況下才能入場。股份登記將在本次會議日期前的三個（3）工作日關閉。

為了參加會議，股東必須在會議前至少一個（1）工作日： (i) 向公司存入其股票證書、股份或來自 S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.（“Indeval”）或本地或外國金融機構的股份存款收據； (ii) 經紀公司和其他在 Indeval 的存款人應提交一份包含他們將在會議上代表的股東的姓名、地址、國籍和股份數量的名單。作為這些文件的交換，公司將根據公司章程發放入場卡和/或根據墨西哥證券市場法第 49 條第 III 款要求的表格，以便被代表。為了參加會議，股東必須出示入場卡和/或相應的表格。

為獲得參加這些會議的資格而存入的股份將僅通過已發給股東或其代表的憑證返還。

股東可以通過任何由兩名見證人簽署的授權書指定的代理人出席會議，或根據法律的其他授權。然而，關於在證券交易所交易的公司的資本股票，代理人只能通過公司表格驗證其身份。這些表格將在墨西哥一般公司法第 173 條規定的時間內向所有股東，包括任何股票經紀人提供。

在本公告發布後，所有股東及其法定代表人將可以自由和立即訪問與會議議程中每個主題相關的所有信息和文件，以及必須由代表股東的人提交的所有授權書。這些文件將在公司位於哈利斯科州瓜達拉哈拉市 Rinconada del Bosque 區 Mariano Otero 大街 1249-B 號 6 樓或位於墨西哥城 Miguel Hidalgo 區 Chapultepec 森林區 Arquímedes 街 19 號 4 樓的公司辦公室提供。

如需任何額外信息，邀請股東與公司聯繫。

公司描述

太平洋機場集團（Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.，簡稱 GAP）在墨西哥太平洋地區運營 12 個機場，包括主要城市瓜達拉哈拉和蒂華納，以及四個旅遊目的地：巴亞爾塔港、洛斯卡沃斯、拉巴斯和曼薩尼約，還有六個中型城市：埃莫西約、瓜納華託、莫雷利亞、阿瓜斯卡連特斯、墨西卡利和洛斯莫奇斯。2006 年 2 月，GAP 的股票在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “PAC”，在墨西哥證券交易所上市，股票代碼為 “GAP”。2015 年 4 月，GAP 收購了 100% 的 Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias, S.L.，該公司擁有 MBJ Airports Limited 的多數股權，後者運營着位於牙買加蒙特哥灣的桑斯特國際機場。2018 年 10 月，GAP 與牙買加金斯敦的諾曼·曼利國際機場簽署了特許經營協議，並於 2019 年 10 月開始控制該機場的運營。

根據 2002 年《薩班斯 - 奧克斯利法案》第 806 條和《證券市場法》第 42 條，GAP 實施了 “舉報人” 計劃，允許投訴人匿名和保密地報告涉及犯罪行為或違規的可疑活動。在墨西哥，由負責收集這些投訴的第三方提供的電話號碼是 800 04 ETICA (38422) 或 WhatsApp +52 55 6538 5504。網站是 www.lineadedenunciagap.com，電子郵件為 denuncia@lineadedenunciagap.com。GAP 的審計委員會將被通知所有投訴，以便立即調查。