澳門賭廳大鱷洗米華案細節披露！

智通財經
2024.01.09 05:57
澳門賭廳大鱷周焯華案件於 2023 年 1 月在澳門宣判，周焯華被合共判處有期徒刑 18 年。時隔一年，周焯華跨境賭博犯罪集團在內地所犯的罪行細節被進一步披露。周焯華跨境賭博犯罪集團先後招攬了 283 名中國籍的股東代理組織中國公民參與賭博或跨境網絡賭博，2015 年到 2019 年境內賭客的投注量高達 3000 餘億元，在境內贏取賭資的數額超過 87 億元。温州市中級人民法院經審理後查明，為牟取鉅額利益，周焯華以佣金、分紅為誘餌，利誘他人擔任代理。境內賭博代理如果入股太陽城，需要先繳納入股金 500 萬港元，每個月還需要完成至少 5000 萬港元的投注額。 周焯華犯罪集團還在境內設立公司，為代理、賭客提供資產換取賭博授信、籌碼等服務，並追討賭債；為了逃避監管和打擊，還利用地下錢莊等非法渠道接收、結算賭資。該犯罪集團通過虛構交易協議，多次進行資金跨境兑付，金額共計 11.6 億餘元，非法獲利高達 1700 餘萬元，嚴重擾亂中國金融市場秩序。此外，該犯罪集團還設立或通過中國境內公司提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術支持或服務，使得整個犯罪活動更加隱蔽。
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