REG - Assura plc - Result of AGM
Assura plc 於 2025 年 9 月 30 日召開了年度股東大會（AGM），除了第 13 至 16 號決議外，所有決議均已通過。關鍵決議包括批准董事薪酬政策和報告、重新任命安永會計師事務所為審計師，以及重新選舉幾位董事。第 17 和 18 號決議涉及公司的重新註冊和召開股東大會，也已通過。Assura 是英國領先的醫療房地產投資信託（REIT），截至 2025 年 3 月 31 日，其投資組合價值為 31 億英鎊
RNS 編號：4645B Assura PLC2025 年 9 月 30 日
2025 年 9 月 30 日
Assura plc（“Assura” 或 “公司”）
股東大會結果
在今天舉行的年度股東大會（“AGM”）之後，Assura 宣佈了提交會議的每項決議的投票結果（如 2025 年 9 月 5 日的股東大會通知中所列）。除第 13 至 16 項決議外，所有決議均已通過，因為 Primary Health Properties PLC 決定目前不需要這些決議。
| 決議 | 支持 | % | ||||
| 支持 | 反對 | % 反對 | 投票總數（佔已發行股本的%） | 投票棄權 | ||
| 1. 接收公司的年度報告和賬目 | 3,191,210,029 | 99.92 | 2,702,703 | 0.08 | 3,193,912,732 (98.08) | 24,556 |
| 2. 批准董事薪酬政策 | 3,191,198,870 | 99.92 | 2,713,862 | 0.08 | 3,193,912,732 (98.08) | 24,556 |
| 3. 批准董事薪酬報告 | 3,191,196,870 | 99.92 | 2,714,809 | 0.08 | 3,193,911,679 (98.08) | 25,609 |
| 4. 重新任命安永會計師事務所為公司的審計師 | 3,191,210,029 | 99.92 | 2,702,703 | 0.08 | 3,193,912,732 (98.08) | 24,556 |
| 5. 授權審計委員會決定審計師的報酬 | 3,191,210,029 | 99.92 | 2,702,703 | 0.08 | 3,193,912,732 (98.08) | 24,556 |
| 6. 重新選舉 Jonathan Murphy 為公司的董事 | 3,191,208,029 | 99.92 | 2,704,703 | 0.08 | 3,193,912,732 (98.08) | 24,556 |
| 7. 重新選舉 Jayne Cottam 為公司的董事 | 3,191,208,029 | 99.92 | 2,704,703 | 0.08 | 3,193,912,732 (98.08) | 24,556 |
| 8. 重新選舉 Louise Fowler 為公司的董事 | 3,190,442,909 | 99.89 | 3,469,823 | 0.11 | 3,193,912,732 (98.08) | 24,556 |
| 9. 重新選舉 Jonathan Davies 為公司的董事 | 3,189,424,843 | 99.86 | 4,487,889 | 0.14 | 3,193,912,732 (98.08) | 24,556 |
| 10. 重新選舉 Samantha Barrell 為公司的董事 | 3,190,440,909 | 99.89 | 3,471,823 | 0.11 | 3,193,912,732 (98.08) | 24,556 |
| 11. 重新選舉 Emma Cariaga 為公司的董事 | 3,191,210,029 | 99.92 | 2,702,703 | 0.08 | 3,193,912,732 (98.08) | 24,556 |
| 12. 重新選舉 Noel Gordon 為公司的董事 | 3,191,185,999 | 99.91 | 2,726,733 | 0.09 | 3,193,912,732 (98.08) | 24,556 |
| 13. 授權董事分配股份 | 24,777,490 | 0.78 | 3,169,134,189 | 99.22 | 3,193,911,679 (98.08) | 25,609 |
| 14. 授權董事放棄優先認購權 | 13,632,718 | 0.43 | 3,180,279,914 | 99.57 | 3,193,912,632 (98.08) | 24,656 |
| 15. 授權董事在收購或特定資本投資中放棄優先認購權 | 12,529,192 | 0.39 | 3,181,382,387 | 99.61 | 3,193,911,579 (98.08) | 25,709 |
| 16. 授權市場購買公司自有股份 | 25,792,609 | 0.81 | 3,168,120,123 | 99.19 | 3,193,912,732 (98.08) | 24,556 |
| 17. 授權將公司重新註冊為私人公司並採用新章程 | 3,191,208,029 | 99.92 | 2,704,703 | 0.08 | 3,193,912,732 (98.08) | 24,556 |
| 18. 授權公司在不低於 14 天的通知下召集任何股東大會（除年度股東大會外） | 3,190,267,614 | 99.89 | 3,645,118 | 0.11 | 3,193,912,732 (98.08) | 24,556 |
第 1 至 12 項決議作為普通決議通過。第 17 和 18 項決議作為特別決議通過。支持票包括主席酌情投票。
備註：
1. 上述百分比四捨五入至小數點後兩位。
2. 投票棄權在法律上不算作投票，並不計入 “支持” 和 “反對” 決議的比例計算。
3. 截至 2025 年 9 月 26 日下午 6 點，想要在股東大會上投票的股東必須已登記在公司的股東名冊上，Assura 普通股的總髮行量為 3,256,393,191，公司的投票權總數也為 3,256,393,191。
第 17 和 18 項決議的副本，作為公司在上述股東大會上通過的非普通業務決議，已提交給國家存儲機制，並將很快在 https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism 上提供查閲。
- 結束 -
如需更多信息，請聯繫：
| Assura plc | 電話：0161 515 2043 |
| Orla Ball，法律總顧問 David Purcell，投資者關係總監 |
郵箱：Investor@assura.co.uk |
| FGS Global Gordon Simpson Grace Whelan |
電話：0207 251 3801 郵箱：Assura-LON@fgsglobal.com |
編輯備註
Assura 是英國領先的多元化醫療房地產投資信託。Assura 通過其超過 600 個醫療建築的投資組合，促進更好的健康結果，服務超過六百萬患者。
Assura 是一家總部位於阿爾特林厄姆的英國房地產投資信託，目前是 EPRA* 指數的成分股，並在約翰內斯堡證券交易所有二次上市。截至 2025 年 3 月 31 日，Assura 的投資組合估值為 31 億英鎊，並在為股東創造財務回報和分紅方面有着良好的業績記錄。
在 Assura，我們為健康而建設，作為一家認證的 B Corp，我們致力於將環境、社會和公司治理（ESG）作為我們戰略的核心，創造健康的環境（E）、健康的社區（S）和保持健康的商業（G）。
更多信息請訪問 www.assuraplc.com
*EPRA 是歐洲公共房地產協會的註冊商標。
此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。
RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認您是否遵守條款和條件，分析您如何與本次溝通中包含的信息互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END RAGSDEFDSEISELU
