1MDB 醜聞案再發酵：馬來西亞為追回 230 億美元發起訴訟 摩根大通、德銀均在列

馬來西亞政府投資基金 1Malaysia Development Bhd(1MDB) 及前子公司已對摩根大通、德意志銀行等實體提起訴訟，以試圖收回與此前基金醜聞相關的逾 230 億美元資產。

馬來西亞財政部週一表示，1MDB 及前子公司已對 25 名個人和 9 個實體（包括兩家外國金融機構）提起訴訟，指控他們違反受託責任、違反信託、欺詐性挪用和共謀欺詐以及其他不當行為，要求收回超過 966 億林吉特（234.9 億美元）的資產。

馬來西亞財政部並沒有具體詳細説明相關人員和實體的身份。但彭博援引消息人士報道稱，兩家外國金融機構正是摩根大通和德意志銀行。

受此消息影響，德意志銀行週一歐股交易時段盤中走低。

在此次訴訟前，馬來西亞政府已通過訴訟和解從高盛、AmBank 及審計公司德勤收回約 50 億美元資產。

去年 7 月，另一家華爾街投行高盛同意向馬來西亞財政部支付 39 億美元，以就 1MDB 相關紛爭達成和解協議。根據協議，高盛將向馬來西亞財政部支付 25 億美元現金，並確保至少 14 億美元資產被全部追回，以解決相關紛爭的法律訴訟。

1MBD 由馬來西亞前總理納吉布·拉扎克和馬來西亞富商劉特佐（Low Taek Jho）於 2009 年共同成立，旨在推動經濟發展。在 2012-2013 期間，高盛曾幫助 1MBD 發行債券，共籌資 65 億美元。

美國司法部文件顯示，45 億美元的被籌集資金最終被轉移到了離岸銀行帳户和空殼公司。相關資金被劉特佐及其同夥用來購買奢侈品和地產，包括噴氣飛機、遊艇、畢加索和莫奈的畫作、珠寶等。

馬來西亞前總理納吉布·拉扎克被控在本案中將數百萬美元轉入他在 AmBank 的賬户，其因腐敗和洗錢罪被判入獄 12 年。但其否認相關指控，並正就案件進行上訴。